日期:2012-08-29 10:25
河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）需提交股东大会表决的提案
1、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
的议案；
2、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案；
3、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案。
（二）上述提案的具体内容详见刊登在2012年8月28日的《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董
事会第二次会议决