日期:2012-08-21 08:42
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称公司)于 2012 年 8 月 14 日以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召 开本次会议的通知及相关会议资料已于 2012 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。
本次会议由公司董事侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0