本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月３日下午以现场结合通讯表决方式召开第一届董事会临时会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于２０１２年６月２８日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与米林县人民政府合作进行藏香猪产业化项目的议案》；
同意公司在米林县所辖乡镇选定区域分期投资建设藏香猪养殖项目，并配套建设饲料厂、屠宰加工厂等。公司已于２０１２年４月１４日与西藏米林县人民政府签署了《１０万头藏香猪养殖项目合作意向书》。同时，公司拟在米林县设立全资子公司-西藏雏鹰食品有限公司（名称以工商核准为准），主要负责公司在西藏地区的业务，子公司注册资本５０００万元，并拟任张兴宇先生为该子公司负责人。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与西藏米林县人民政府签署１０万头藏香猪养殖项目合作意向书的公告》（２０１２－０２３），详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与米林县人民政府合作进行藏香猪产业化项目的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《证券时报》、《中国证券报》。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会临时会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司风险投资管理制度》；
《雏鹰农牧集团股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司投资控股郑州浩诚投资担保有限公司的议案》；
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立担保公司的议案》，根据河南省工信厅对２０１１年以后新设立担保公司暂缓办理的要求，为了尽早为与公司发生合作业务的合作对象提供贷款担保，结合公司发展及生产经营的需要，公司拟以自有资金投资１．０９５亿元控股郑州浩诚投资担保有限公司（以下简称“浩诚担保”），投资金额全部计入浩诚担保注册资本。本次投资完成后，公司将持有浩诚担保６８．４４％的股权。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。该项议案尚需公司保荐机构发表核查意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会临时会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资控股郑州浩诚投资担保有限公司的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《证券时报》、《中国证券报》。
该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一二年七月三日
