证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-42
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为2012年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第五届董事会第二次会议于
2012年8月25日召开，审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2012年9月14日（星期五）上午10:00。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2012年9月7日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）需提交股东大会表决的提案
1、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
的议案；
2、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案；
3、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案。
（二）上述提案的具体内容详见刊登在2012年8月28日的《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董
事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡
办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2012年9月12日— 9月13日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本
人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年八月二十七日
