雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月 14 日以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召 开本次会议的通知及相关会议资料已于 2012 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。
本次会议由公司董事侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
同意选举侯建芳董事(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》;
同意选举侯五群董事(简历详见附件)为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
三、逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，具体表决结果如下：
3.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的事项;
同意董事侯建芳、董事侯五群、董事李花、董事候斌、董事丁美兰为公司第二届董事会战略委员会委员，董事侯建芳为战略委员会召集人。
3.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的事项;
同意独立董事王秀、独立董事甘培忠、独立董事徐桂芳、董事侯五群、董事吴易得为公司第二届董事会审计委员会委员(其中独立董事王秀为会计专业人 士)，独立董事王秀为审计委员会召集人。
3.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的事项;
同意独立董事甘培忠、独立董事冷安钟、独立董事徐桂芳、董事侯建芳、董事杨桂红为公司第二届董事会提名委员会委员，独立董事甘培忠为提名委员会召 集人。
3.4 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的事项。
同意独立董事冷安钟、独立董事甘培忠、独立董事王秀、董事吴易得、董事杨桂红为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事冷安钟为薪酬与考 核委员会召集人。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历详见附件。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)、董事会秘书、证券事务代表的议案》，具体表决结果如下：
4.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任侯建芳先生为公司首席执行官(CEO)的事项;
4.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任吴易得先生为公司董事会秘书的事项;
4.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任贡妍妍女士为公司证券事务代表的事项;
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历详见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，《雏鹰农牧(002477)集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
五、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、总兽医师的议案》，具体表决结果如下：
5.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任李花女士为公司总裁的事项;
5.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任侯五群先生为公司副总裁的事项;
5.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任吴易得先生为公司副总裁的事项;
5.4 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任杨桂红女士为公司副总裁的事项;
5.5 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任区锐强先生为公司副总裁的事项;
5.6 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任肖宜龙先生为公司副总裁的事项;
5.7 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任杨桂红女士为公司财务总监的事项;
5.8 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任司海坤先生为公司总兽医师的事项。
